证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-053
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
对于新化转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的提
示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性评释注解
或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。
伏击内容指示：
“新化转债”本次触发转股价钱向下修正条件的技能从2024年8月13日起算，
限制2024年8月26日，浙江新化化工股份有限公司股价已出现存十个交游日的收
盘价低于转股价的85%。若公司股价在职意集中三十个交游日中至少有十五个交
易日的收盘价低于转股价的85%，瞻望将触发“新化转债”转股价钱的向下修正
条件，公司将于触发转股价钱向下修正条件当日召开董事会决定是否诓骗“新化
转债”的转股价钱向下修正权柄。
一、可转债刊行上市简略
(一) 可休养公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处治委员会《对于核准浙江新化化工股份有限公司公成就行
可休养公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，浙江新化化工股份有
限公司（以下简称“新化股份”或“公司”）于2022年11月28日公成就行了
称“新化转债”，债券代码“113663”。
(二) 可休养公司债券转股期限
左证《上海证券交游所股票上市王法》等关系法律法例的限定和《浙江新化
化工股份有限公司公成就行可休养公司债券召募评释书》的商定，公司刊行的“新
化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇法定节沐日或休息日
延至自后的第1个责任日；顺延技能付息款项不另计息）。启动转股价钱32.41
元/股。
(三) 可休养公司债券转股价钱调整情况
因公司2022年度实施权益分配，转股价钱自2023年6月21日由32.41元/股调
整为31.86元/股，详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》透露的《浙江新化化工股份有限公司对于“新化转债”转股价钱调整的
公告》（公告编号：2023-043）。
因公司2023年度实施权益分配，转股价钱自2024年6月18日由31.86元/股调
整为31.42元/股，详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《证券时报》透露的《新化股份对于调整“新化转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-039）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意集中30个交游日中至少15
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正有缠绵并提交公司推进大会表决。
上述有缠绵须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推进应当规避。修正后的转股价钱
应不低于本次推进大会召开日前20个交游日公司股票交游均价和前1个交游日公
司股票交游均价。
若在前述30个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前
的交游日按调整前的转股价钱和收盘价操办，在转股价钱调整日及之后的交游日
按调整后的转股价钱和收盘价操办。
（二）修正体式
如公司决定向下修正转股价钱，
凯丰私募公司将在中国证监会指定的信息透露媒体上
刊登关系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技能等关系信息。从股权
登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），入手规复转股苦求并推行修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，休养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
期转股价钱的85%（即26.71元/股），若改日集中二十个交游日内有五个交游日
公司股票收盘价低于26.71元/股，将触发“新化转债”的转股价钱修正条件。根
据《上海证券交游所上市公司自律监管疏导第12号—可休养公司债券》等关系规
定，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一交游日开市前透露修正或者不修正可转债转股价钱的指示性
公告，并按照召募评释书或者重组回报书的商定实时推行后续审议体式和信息披
露义务。上市公司未按本款限定推行审议体式及信息透露义务的，视为本次不修
正转股价钱。”公司将依据上述王法要求，联结公司骨子情况推行审议及透露义
务。
四、风险指示
公司将左证《召募评释书》的商定和关系法律法例要求，于触发“新化转债”
的转股价钱向下修正条件当日召开董事会决定是否诓骗“新化转债”的转股价
格向下修正权柄，并实时推行信息透露义务。
敬请高大投资者见谅公司后续公告，提防投资风险。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
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