证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-001
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
可转债转股效果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何特殊记录、误导性发达
或者紧要遗漏，并对其实质的确切性、准确性和齐备性承担法律连累。
遑急实质辅导：
? 累计转股情况：为止 2024 年 12 月 31 日，“诺泰转债”累计转股金额
司已刊行股份总和的 2.38%。
? 未转股可转债情况：为止 2024 年 12 月 31 日，
“诺泰转债”尚未转股的
可转债金额 21，906.00 万元，占可转债刊行总量的 50.47%。
? 本季度转股情况：2024 第四季度，
“诺泰转债”转股金额 0.8 万元，因转
股酿成的股份数目 188 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的 0.0001%。
一、可转债刊行上市好像
经中国证券监督处置委员会《对于应允江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公
司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）
应允注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 4，340，000 张可调遣公司债券，每张面值 100
元，按面值刊行，召募资金总和为 43，400.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净
额为 426，248，396.23 元。
经《上海证券来回所自律监管决定书》
（〔2024〕1 号）应允，公司 43，400.00
万元可调遣公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上海证券来回所上市来回，转债简称
为“诺泰转债”，
万生优配转债代码为“118046”。
笔据关系端正和《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象刊行
可调遣公司债券召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）的商定，公司本次刊行
的“诺泰转债”自 2024 年 6 月 21 日起可调遣为本公司股份，转股期自 2024 年
详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）
露出的《诺泰生物：对于 2024 年半年度权利分拨颐养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-079）。
二、可转债本次转股情况
“诺泰转债”的转股期自 2024 年 6 月 21 日起至 2029 年 12 月 14 日止。自
酿成的股份数目 188 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的 0.0001%。为止
“诺泰转债”累计转股金额 21，494.00 万元，累计因转股形
成的股份数目 5，077，498 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的 2.38%。
为止 2024 年 12 月 31 日，“诺泰转债” 尚未转股的可转债金额 21，906.00
万元，占可转债刊行总量的 50.47%。
三、股本变动情况
“诺泰转债”本次转股导致的股本变动情况如下：
单元：股
变动后
变动前 本次可转债
股份类别 （2024 年 12 月 31
（2024 年 9 月 30 日） 转股
日）
无尽售条目通顺股 219，779，860 188 219，780，048
总股本 219，779，860 188 219，780，048
四、其他
投资者如需了解“诺泰转债”的扎眼情况，请查阅公司于 2023 年 12 月 13
日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）露出的《召募诠释书》。
计议东谈主：证券部
电话：0571-86297893
邮箱：ir@sinopep.com
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
