股票简称：景旺电子 股票代码：603228
债券简称：景 23 转债 债券代码：113669
深圳市景旺电子股份有限公司
债券受托解决东谈主
（中国（上海）解放营业磨真金不怕火区浦明路 8 号）
二〇二五年六月
伏击声明
本叙述依据《公司债券刊行与交往解决认识》、
《可调养公司债券解决认识》
等联系规定及《深圳市景旺电子股份有限公司公树立行可调养公司债券召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）、《深圳市景旺电子股份有限公司 2023
年公树立行可调养公司债券之受托解决条约》（以下简称“《受托解决条约》”）
的商定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“景旺电子”或
“公司”）公开信息表露文献以及刊行东谈主提供的联系贵府等，由本次债券受托管
理东谈主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“受托解决东谈主”）编制。
本叙述仅对本次债券受托解决的联系事项进行诠释，不组成针对本次债券的
任何投资提议。投资者打法联系事宜作念出孤独判断，而不应将本叙述中任何本色
据以看成受托解决东谈主所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进
行的任何看成或不看成，民生证券不承担任何包袱。
民生证券看成景旺电子 2023 年公树立行可调养公司债券（债券简称：景 23
转债，债券代码：113669，以下简称“本次债券”或“本次刊行的可调养公司债
券”）的保荐机构、主承销商和受托解决东谈主，合手续密切平和对债券合手有东谈主权利有
关键影响的事项，现就本次债券关键事项叙述如下：
一、本次债券核准情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准深圳市景旺电子股份有限公司公树立
行可调养公司债券的批复》（证监许可〔2023〕127 号）核准，公司于 2023 年 4
月 4 日向社会公众公树立行可调养公司债券 1，154.00 万张，每张面值 100 元，
募 集 资 金 总 额 为 东谈主 民 币 1，154，000，000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 东谈主 民 币
务所（格外鄙俚结伙）审验并出具了分内业字202325592 号《验资叙述》。
经上海证券交往所自律监管决定书（202395 号）文答允，公司 115，400.00
万元可调养公司债券于 2023 年 5 月 9 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简
称“景 23 转债”，债券代码“113669”。
二、“景 23 转债”基本情况
（一）债券称呼：深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年公树立行可调养公
司债券
（二）债券简称：景 23 转债
（三）债券代码：113669
（四）债券类型：可调养公司债券
（五）刊行畛域：115，400.00 万元
（六）刊行数目：1，154 万张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债存续期限为自愿行之日起 6 年，即 2023
年 4 月 4 日至 2029 年 4 月 3 日。
（九）债券利率：本次刊行的可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（十）付息的期限和花式
年利息指可调养公司债券合手有东谈主按合手有的可调养公司债券票面总金额自可
调养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的贪图公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调养公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或
“每年”）付息债权登记日合手有的可调养公司债券票面总金额；
i：可调养公司债券确往常票面利率。
（1）本次刊行的可调养公司债券剿袭每年付息一次的付息花式，计息肇始
日为可调养公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调养公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延本领
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）恳求调养成公司股票的可调养公司债券，
万生优配公司不再向其
合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调养公司债券合手有东谈主所得回利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。
（5）公司将在本次刊行的可调养公司债券期满后五个责任日内办理完毕偿
还债券余额本息的事项。
（十一）转股期限
本次刊行的可调养公司债券转股期自可调养公司债券刊行放浪之日（2023
年 4 月 11 日）起满六个月后的第一个交往日（2023 年 10 月 11 日）起至可调养
公司债券到期日（2029 年 4 月 3 日）止。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为 25.71 元/股，现时
转股价钱为 24.71 元/股。
三、本次债券关键事项具体情况
（一）2024 年度利润分配
公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度推动大会，审议通过了《公司 2024
年度利润分配预案》。笔据公司发布的《2024 年年度权利分配推论公告》，公司
以 2024 年度权利分配推论时确信的股权登记日的总股本为基数，每股派发现款
红利 0.80 元（含税）。
（二）转股价钱调养
公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度推动大会，审议通过了《公司
的总股本为基数，每股派发现款红利 0.80 元（含税）。
笔据《召募诠释书》联系条件规定：在本次刊行之后，当公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的
可调养公司债券转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，公司将按联系公式
进行转股价钱的调养。
笔据《召募诠释书》联系条件规定，公司将按下述公式进行转股价钱的调养
（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。
鉴于公司将于 2025 年 6 月 11 日推论公司 2024 年度权利分配，景 23 转债的
转股价钱由正本的 24.71 元/股调养为 23.91 元/股，具体贪图经由为：
P1 = P0 - D = 24.71 - 0.80 = 23.91 元/股
调养后的转股价钱将于 2025 年 6 月 11 日收效。
四、上述事项对刊行东谈主的影响分析
刊行东谈主本次利润分配故意于公司合手续踏实发展，顺应《公功令》、
《公司规定》
等联系规定，本次因利润分配对“景 23 转债”转股价钱进行调养，顺应《召募
诠释书》的规定，未对刊行东谈主的正常及偿债能力组成影响。
民生证券看成本次债券的受托解决东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，试验
债券受托解决东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏通，笔据《公
司债券刊行与交往解决认识》、
《可调养公司债券解决认识》等联系规定以及《受
托解决条约》的商定出具本临时受托解决事务叙述。民生证券后续将密切平和发
行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对债券合手有东谈主利益有关键影响的事项，
并严格试验债券受托解决东谈主职责。
特此提请投资者平和本期债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出孤独
判断。
（本页无正文，为《深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年公树立行可调养公司
债券 2025 年第一次临时受托解决事务叙述》之盖印页）
民生证券股份有限公司
年 月 日
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
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