证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-026
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密工夫股份有限公司
对于“泉峰转债”瞻望霸道转股价钱修正条件的辅导
性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性讲明
或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律包袱。
一、可转债刊行上市大意
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准南京泉峰汽车精密工夫股份有限公司
公配置行可辗转公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海
证券交游所快乐，南京泉峰汽车精密工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于
刊行总和为东说念主民币 62，000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.4%、
第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书[2021]415 号文快乐，公司 62，000 万元
可辗转公司债券于 2021 年 10 月 21 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称
“泉峰转债”，债券代码“113629”。
（三）可转债转股情况
笔据联系端正和《南京泉峰汽车精密工夫股份有限公司 2021 年度公配置行
可辗转公司债券召募确认书》的商定，公司本次刊行的“泉峰转债”自 2022 年
（四）可转债转股价钱养息情况
元/股养息为 23.05 元/股，养息后转股价钱自 2022 年 7 月 5 日起班师。
股派发现款红利东说念主民币 0.74 元（含税），转股价钱由 23.05 元/股养息为 22.98
元/股，养息后转股价钱自 2022 年 7 月 21 日起班师。
股价钱由 22.98 元/股养息为 22.89 元/股，养息后转股价钱自 2022 年 12 月 6
日起班师。
由 22.20 元/股养息为 22.24 元/股，养息后转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起班师。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
笔据公司《2021 年度公配置行可辗转公司债券召募确认书》，转股价钱修
正要求如下：
在本次可转债存续时分，当公司股票在职意鸠合三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱向
下修正决策并提交公司激动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股
价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价
筹备，在转股价钱养息日及之后的交游日按养息后的转股价钱和收盘价筹备。
上述决策须经插足表决的合座激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实
施。激动进行表决时，捏有本次可转债的激动应当遮掩。修正后的转股价钱应不
低于前项端正的激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游
日公司股票交游均价。
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息露出媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时分（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，
启动规复转股央求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或
之后，辗转股份登记日之前，
凯丰私募该类转股央求应按修正后的转股价钱执行。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
于不向下修正“泉峰转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“泉峰转债”
转股价钱；同期，自本次董事会审议通过之日起昔日 6 个月内（即 2023 年 10
月 28 日至 2024 年 4 月 27 日），如再次触发“泉峰转债”转股价钱向下修正条
款，公司亦不提议向下修正决策；在此时分之后（从 2024 年 4 月 28 日起再行计
算），如再次触发“泉峰转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否诈欺“泉峰转债”转股价钱向下修正的权益。详见公司 2023
年 10 月 28 日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交游所网站（www.
sse.com.cn）刊登的《对于不向下修正“泉峰转债”转股价钱的公告》。
本次触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年 4 月 28 日起算，铁心 2024 年
/股的 90%。若昔日 20 个交游日内有 5 个交游日公司股票价钱接续霸道干系条件
的，将可能触发“泉峰转债”的转股价钱修正要求。
笔据《上海证券交游所上市公司自律监管开发第 12 号—可辗转公司债券》
端正，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一交游日开市前露出修正或者不修正可转债转股价钱的辅导
性公告，并按照召募确认书或者重组答回信的商定实时履行后续审议步融合信息
露出义务。上市公司未按本款端正履行审议步调及信息露出义务的，视为本次不
修正转股价钱。”公司将依据上述法则要求，联接公司骨子情况履行审议和露出
义务。
三、风险辅导
公司将笔据本公司《2021 年度公配置行可辗转公司债券召募确认书》的约
定和干系法律法例要求，于触发“泉峰转债”的转股价钱修正条件后笃定本次是
否修正转股价钱，并实时履行信息露出义务。
敬请广博投资者存眷公司后续公告，留神投资风险。
特此公告。
南京泉峰汽车精密工夫股份有限公司董事会
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